Вступление
Swappix прилагает все усилия для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности, защищая своих пользователей и партнеров. Для этого предпринимаются конкретные меры по проверке клиентов и обеспечению безопасности финансовых транзакций. Процедура AML/KYC считается одним из лучших способов подтверждения законности клиентов, будь то физические лица или юридические лица.
Swappix использует автоматизированную систему оценки рисков для обнаружения подозрительной активности во время операций. Если система отмечает транзакцию как подозрительную, она будет приостановлена, и пользователю будет предложено пройти проверку AML/KYC. Наши критерии оценки рисков являются конфиденциальными из соображений безопасности, однако они эффективно борются с отмыванием денег и мошенничеством.
Swappix оставляет за собой право использовать сторонних поставщиков услуг для проведения процедуры AML/KYC. Эти поставщики следуют нашей Политике Конфиденциальности для защиты персональных данных пользователей.
Полученная информация в результате процедуры AML/KYC может быть передана правоохранительным органам по официальному запросу.
Swappix никогда не заключит соглашение с лицами, подозреваемыми в отмывании денег или в получении средств незаконным путем.
Процедура AML и KYC
Процедура AML/KYC применяется к операциям, которые наша система рисков помечает как подозрительные. Пользователь должен связаться с нашей службой поддержки и предоставить идентификатор транзакции.
Эта процедура включает подтверждение личности пользователя и, иногда, подтверждение законности владения средствами через предоставление документов.
После получения документов Swappix проводит проверку на подлинность и оставляет за собой право проводить расследование в отношении подозрительных пользователей или транзакций.
Транзакции будут осуществлены только после успешного завершения процедуры AML/KYC.
Swappix оставляет за собой право при получении информации от компетентных органов не выполнять действия в отношении средств клиента на время расследования подозрительных транзакций.
В силу особенностей блокчейна, если пользователь не завершит процедуру AML/KYC в течение длительного времени, возврат средств или возобновление обмена возможно только после завершения KYC.
Дисклеймер
Swappix стремится предоставлять быстрый сервис и делать процессы максимально прозрачными. Любые изменения или обновления в процедуре AML/KYC будут уведомлены пользователям по электронной почте и на официальном сайте swappix.io.